Freitag, 10.06.2011
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Datum: Donnerstag, 30. Juni 2011, 11.00 Uhr (Türöffnung um 10.45 Uhr)
Ort: D&G WirtschaftsPrüfer AG, Klausstrasse 43, 8008 Zürich
A) Einladung
Eingeladen sind alle rechtmässigen Aktionäre der FilmConfect AG, die per 20. Juni 2011 Aktien der FilmConfect AG halten, die unbestritten und ausgewiesen sind.
B) Traktanden und Anträge
1. Begrüssung, Formelles
(u.a. Feststellung Quorum, Bestimmung Stimmenzähler, Erklären des Stimm- und Wahlverfahrens, Bestimmen des Protokollführers)
2. Genehmigung des Protokolls der a.o.GV vom 3.5.2011
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls
3. Vorlage des Jahresberichtes des Verwaltungsrats, der Jahresrechnung, des Berichtes der Revisionsstelle D&G WirtschaftsPrüfer AG für das Jahr 2010.
4. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung aller unter Punkt 3. vorgelegten Unterlagen.
5. Entlastung des Verwaltungsrates (auch in der Funktion der Geschäftsleitung)
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat Entlastung zu erteilen.
6. Neuwahl in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat schlägt Herrn Martin Irnich, geb. 5.12.1957, deutscher Staatsangehöriger in Berlin, vor und beantragt die Wahl für eine weitere Amtszeit von einem Jahr.
7. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma D&G Wirtschaftsprüfer AG, Zürich zum Revisor der FilmConfect AG für eine Amtszeit von einem weiteren Jahr zu wählen.
8. Verschiedenes
Bis heute liegen dem Verwaltungsrat keine Anträge vor. Anträge sind bis zum 28.6.2010 beim Unternehmen schriftlich einzureichen.
Zug, den 6.6.2010
Der Verwaltungsrat