There have been various media reports that a complaint about suspicion of money laundering activity has been filed with the Austrian Public Prosecutor?s Office (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft). Past involvement of Raiffeisen Zentralbank in these activities has also been mentioned in the media.
The complaint is filed against an unnamed party, and therefore at the current time Raiffeisen Bank International (RBI) is not familiar with the concrete allegations and does not have any further information on the content of the complaint. In the past, some of these allegations were already subject to intensive investigations at RBI on the part of the regulatory and legal authorities and confirmed to be unfounded.
RBI complies with all anti-money laundering requirements. Its compliance systems and processes have been, and continue to be, regularly reviewed by external parties and are confirmed to be in compliance with the legal requirements. Nevertheless, RBI takes the allegations in the media very seriously and is conducting an internal investigation.
Verschiedene Medien haben berichtet, dass bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Anzeige wegen des Verdachts auf Geldwäsche eingelangt ist. In den Medien wurde auch eine Verwicklung der Raiffeisen Zentralbank in der Vergangenheit genannt.
Da die Anzeige gegen Unbekannt erhoben wurde, liegen der Raiffeisen Bank International AG (RBI) zum jetzigen Zeitpunkt weder die konkreten Beschuldigungen noch weitere Informationen zur Anzeige vor. Ein Teil der Vorwürfe war in der Vergangenheit schon Gegenstand intensiver behördlicher und gerichtlicher Untersuchungen bei der RBI, die bestätigt haben, dass diese Vorwürfe unbegründet sind.
Die RBI erfüllt alle Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung. Die Compliance-Systeme und -Prozesse wurden und werden auch von externen Parteien mehrfach und regelmäßig geprüft und als gesetzeskonform beurteilt. Gleichwohl nimmt die RBI die in den Medien geäußerten Vorwürfe ernst und hat eine interne Untersuchung eingeleitet.