Eine Gesellschaft im Besitz eines Familientrusts von Pieter Erasmus, dem ehemaligen langjährigen CEO des Pepkor-Konzerns, hat eine Forderung von mehr als R2 Milliarden gegen Steinhoff eingereicht.
Die Klage wurde am 20. März von der in Mauritius notierten Trevo Capital gegen den südafrikanischen Steinhoff eingereicht.
Ein Dokument von Trevo Capital vom 23. November 2015, als das Unternehmen Vorzugsaktien an der Börse von Mauritius notierte, zeigt, dass der Familientrust von Erasmus die Vorzugsaktien hält.
Trevo erwarb die Steinhoff-Aktien, um die es in der Klage geht, in einer Pre-Sale-Transaktion, die im Oktober 2015 mit der südafrikanischen Firma Treemo abgeschlossen wurde. Das gleiche Börsenzulassungsdokument verweist darauf, dass der Familientrust von Erasmus die ausgegebenen Aktien von Treemo hält.
Wer ist Pieter Erasmus?
Erasmus war Ende Januar dieses Jahres in den Nachrichten, als er weniger als vier Monate nach seiner Ernennung zum Non-Executive Director von Pepkor (ehemals Steinhoff Africa Retail oder Star) zurücktrat. Sein Rücktritt trat mit sofortiger Wirkung in Kraft und Pepkor erklärte in einer kurzen Erklärung, dass er zurücktrete, um mehr Zeit für seine privaten Geschäftsinteressen zu haben.
Er bestätigte am Dienstag, dass die Klage einer der Gründe für seinen Rücktritt war.
Erasmus war von 2001 bis 2017 CEO der Pepkor-Gruppe, bis Star an der JSE gelistet wurde.
Er war an der Spitze von Pepkor, als Steinhoff Ende 2014 ankündigte, das Unternehmen zu kaufen. Christo Wiese, ehemals größter Aktionär von Pepkor, wurde zum größten Aktionär von Steinhoff, und die Minderheitsaktionäre, einschließlich des Managements von Pepkor, mussten die Bezahlung durch Steinhoff-Aktien akzeptieren.
Trevo Capital behauptet in seiner Vorladung, dass es sich auf die Jahresabschlüsse 2015 von Steinhoff verlassen hat, als die Anteile von Treemo erworben wurden.
Diese Jahresabschlüsse sowie die für 2016 wurden inzwischen von Steinhoff zurückgezogen, nachdem Steinhoff im Dezember 2017 schockiert bekannt gab, dass er die diesjährigen Ergebnisse aufgrund von Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung, die von der Forensik untersucht werden müssten, nicht veröffentlichen könne.
Trevo Capital behauptet, dass Steinhoff gegen den Companies Act verstoßen hat, indem er rücksichtslos oder grob fahrlässig gehandelt hat oder mit der Absicht, die am Kauf seiner Aktien interessierte Öffentlichkeit zu täuschen.
Trevo behauptet, dass ein Verlust in Höhe von R2,1 Mrd. durch "Steinhoffs vorsätzliche oder alternativ fahrlässige Falschdarstellungen oder alternativ Verstöße gegen den Companies Act" entstanden ist.
Laut dem Listing-Dokument von Trevo Capital an der Börse von Mauritius im November 2015 würde das Unternehmen nach dem Listing 56,5 Millionen Aktien an Steinhoff halten, was 1,5% der ausgegebenen Aktien des Unternehmens entspricht.
Basierend auf Steinhoffs damaligem Marktwert von R313,6 Mrd. war der Anteil etwa R4,7 Mrd. wert.
Im Rahmen der Vereinbarung mit Treemo wurden 56,5 Millionen Steinhoff-Aktien zu einem Preis von 81,59 R an Trevo verkauft.
Im Dezember 2015 ging das neue Steinhoff, das in den Niederlanden gegründet wurde, in Übersee an die Börse und die Aktionäre des alten Steinhoff mussten ihre Aktien gegen Aktien des neuen Konzerns tauschen.
Trevo bezahlte die ihm übertragenen Aktien danach mit R510 Millionen in bar und R4,1 Milliarden in Vorzugsaktien an Treemo.
So wird die Forderung berechnet
Die Berechnung des Anspruchs von R2,1 Mrd. erfolgt auf Basis der am 5. Dezember 2017 zurückbehaltenen Aktien.
Am Tag der Schockmeldung von Steinhoff hielt Trevo 28,6 Millionen Aktien.
Diese Aktien wurden im Januar 2018 für R181,5 Millionen als Schadensminderung mit weiterem Verlust verkauft. Die Forderung ist die Differenz zwischen dem, was die Aktien auf Basis des ursprünglichen Kaufpreises wert waren und dem, wofür sie verkauft wurden.
Trevo gab in der Vorladung an, dass er im November 2017 eine Absicherungstransaktion für die Aktien vorgenommen hat, die ihn teilweise schützen würde, wenn der Aktienkurs fallen würde. Damit wurden nach dem Zusammenbruch des Steinhoff-Aktienkurses R251,3 Millionen verdient.
"(Aber) die Zahlung für die Absicherung ist ein Nebenverdienst, der bei der Berechnung des Schadens des Klägers nicht berücksichtigt wird", heißt es in der Vorladung.
Aus der Vorladung geht nicht hervor, was mit dem Rest der 27,9 Millionen Aktien geschehen ist.
Im Listing-Dokument heißt es, dass der börsennotierte Aktienbestand (Steinhoff) im Laufe der Zeit verkauft werden soll. Der Erlös soll für den Aufbau eines neuen Portfolios von Vermögenswerten verwendet werden.
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